Ela estava movimentando dinheiro ilegal , mesmo depois absolvida por Sergio Moro!
Pode ser um fato possível de rastrear somente sobre os R$ 226 milhões recebidos em um acerto de corrupção, envolvendo o destino do sumiço que ainda não foi encontrado o paradeiro desta fortuna!
Então é prematura a afirmação de que os demais ativos também seriam produto de crimes contra a Administração Pública, sendo necessário aprofundar o rastreamento.
O relatório da Polícia Federal aponta que o corretor de valores e delator Lúcio Funaro, preso em Brasília, pagou ao ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) R$ 56,9 milhões mesmo depois de a Lava-Jato ter sido deflagrada, em março de 2014.
IMPUTAÇÃO DO CRIME DE LAVAGEM DE
DINHEIRO
Poderia, porém, a imputação do crime de lavagem de dinheiro sustentar-se tendo por antecedentes unicamente os crimes financeiros, ou seja, os ativos seriam provenientes de saldos em contas secretas no exterior e que não foram declaradas.
A assinatura desta conta da jornalista Cláudia Cordeiro Cruz, mulher de Eduardo Cunha (PMDB-RJ), aparece na ficha de abertura da conta Kopek, aberta no braço suíço do banco Merryl Lynch (atualmente Julius Bär). No documento, consta que a ficha foi assinada em 20 de janeiro de 2008, no Rio, e entregue a uma representante da instituição.
É a primeira vez que o nome e a assinatura da mulher do presidente da Câmara dos Deputados aparecem em um papel bancário de contas cuja existência Eduardo Cunha tem rejeitado categoricamente.
A ASSINATURA DA FICHA DO MERRYL
LYNCH
Segundo um relatório de perícia do Ministério Público Federal, a assinatura da ficha do Merryl Lynch coincide com a do passaporte da jornalista. A Kopek foi aberta em fevereiro de 2008 e foi usada para pagamentos de despesas pessoais da família de Eduardo Cunha, segundo a Procuradoria. Entre as quais cursos na Inglaterra e na Espanha e aulas de tênis nos Estados Unidos.
No dossiê bancário enviado pelo Julius Bär, anexado ao inquérito, também há documentos de Danielle Dytz da Cunha, filha do primeiro casamento do deputado. Ela aparece porque recebeu um cartão de crédito vinculado à Kopek.
A Kopek recebeu cerca de US$ 1 milhão de uma das contas atribuídas a Cunha por onde, segundo os investigadores, circulou dinheiro pago ao deputado a título de “comissão” pelo lobista João Henriques, que intermediou a venda de um campo de petróleo à Petrobras no Benin (África Ocidental).Um possível indicio que seja parte dos R$ 226 milhões recebidos em um acerto de corrupção,que até o presente momento não se sabe do paradeiro desta fortuna!
Quanto à conta no exterior, tudo indica que Claudia Cruz assinou novos papéis relativos à abertura da conta em nome da Kopek, uma vez que a conta que antiga está confiscada na lava jato, na qual se tratava apenas de um cartão de crédito internacional.
Ela atribuiu a responsabilidade dos fatos a Eduardo Cosentino da Cunha ,mas na verdade já existiam novos os papéis para assinar e movimentar a nova conta.
Existem alguns indícios de que todos os valores mantidos por Eduardo Cosentino da Cunha , está nas contas em nome Cláudia Cordeiro Cruz,inclusive a nova conta que ha indícios do paradeiro dos R$ 226 milhões!
O valor corresponde ao que foi registrado em planilhas apreendidas na casa da irmã do corretor. "Não podemos afirmar que as mesmas correspondem ao total das entregas de dinheiro efetuadas, mas apenas as localizadas até o presente momento", diz a PF no relatório de 184 páginas!
Teremos muitas surpresas ao longo dos dias,semanas e meses!
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